Директор в службу отчетности о подозрительных операциях
О компании
Банк ВТБ является одним из ведущих финансовых учреждений в России, предлагающим широкий спектр банковских услуг, включая розничное и корпоративное банкинги. ВТБ активно участвует в реализации масштабных проектов, направленных на поддержку клиентов и развитие новых технологий в финансовом секторе.
Согласно рейтингу hh.ru, ВТБ занял 2-е место среди лучших работодателей в 2025 году, что подчеркивает его привлекательность как рабочего места. Высокий уровень корпоративной культуры и поддержка профессионального роста делают компанию желанным местом для трудоустройства.
Ключевые факты:
- 82% соискателей рекомендуют ВТБ по данным DreamJob 2026
- 2 место среди лучших работодателей в hh.ru 2025
О вакансии
Команда, занимающаяся отчетностью о подозрительных операциях, осуществляет свою деятельность в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Основная задача этой группы — детальный анализ операций клиентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей, для выявления подозрительных действий.
В рамках своей работы команда также активна в автоматизации процессов мониторинга и формирования отчетности, необходимой для взаимодействия с Росфинмониторингом. Это позволяет значительно упрощать и ускорять обработку данных, а также повысить качество отчетности.
Чем предстоит заниматься:
- Анализировать операции клиентов на предмет их подозрительности
- Участвовать в автоматизации процесса мониторинга операций
- Готовить отчеты для Росфинмониторинга
- Консультировать другие подразделения по вопросам ПОД/ФТ
Что мы предлагаем:
- ДМС со стоматологией с 1 месяца
- Льготные условия по банковским продуктам
- Корпоративные программы для обучения и развития
- Дополнительные дни отпуска
- Возможности карьерного роста
Обязанности
- выявление операций клиентов на предмет подозрительности
- анализ транзакционной активности нерезидентов
- участие в задачи автоматизации мониторинга операций
- автоматизация формирования отчетности для Росфинмониторинга
- консультирование по вопросам ПОД/ФТ
- подготовка ответов на запросы надзорных органов
- подготовка аналитических отчетов
Требования
- анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
- анализ транзакционной активности нерезидентов;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- автоматизация формирования отчетности необходимой для направления в Росфинмониторинг;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов.
- опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
- высшее образование;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
- мониторинг операций клиентов
- подозрительные операции
- Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Комплаенс-менеджер
- Комплаенс-контролер
- Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Начальник отдела ПОД/ФТ
- Главный специалист по финансовому мониторингу
Условия
- Проектная работа
- ДМС со стоматологией с 1 месяца
- льготные условия по банковским продуктам
- корпоративные программы для обучения и развития
- дополнительные дни отпуска