Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
О компании
ВТБ — один из крупнейших банков в России, работающий в сегменте корпоративных и инвестиционных услуг. Он активно развивает свою международную деятельность и предлагает широкий спектр финансовых продуктов для бизнеса и частных клиентов.
Банк занимает второе место среди лучших работодателей согласно рейтингу hh.ru на 2025 год и имеет высокий уровень рекомендаций от соискателей — 82% по данным платформы DreamJob за 2026 год.
Ключевые факты:
- 2 место среди лучших работодателей по версии hh.ru 2025 г.
- 82% соискателей рекомендуют ВТБ по данным DreamJob 2026 г.
О вакансии
В команде, занимающейся мониторингом запросов по соблюдению международных требований, эксперты работают с платежами иностранных банков и клиентов. Основная задача группы заключается в подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов и анализе документов, связанных с финансовыми операциями.
Команда отвечает за соблюдение стандартов ПОД/ФТ, работая в условиях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Важно уметь корректно интерпретировать документы и запрашиваемую информацию, что требует не только технических знаний, но и опыта ведения переписки с зарубежными партнёрами на английском языке.
Чем предстоит заниматься:
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по платежам.
- Анализ платежей по запросам иностранных банков и клиентов.
- Подготовка и анализ документов, на основании которых были выполнены платежи.
Что мы предлагаем:
- Возможности карьерного роста.
- Корпоративные программы для обучения и развития.
- ДМС со стоматологией с первого месяца работы.
- Льготные условия по банковским продуктам.
- Дополнительные дни отпуска.
Обязанности
- подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам;
- анализ платежей по запросам банков-корреспондентов;
- анализ документов, связанных с выполненными платежами.
Требования
- подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т. д. ), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- опыт ведения банковской переписки на английском языке;
- знание форматов платежных поручений, а также системы СВИФТ.
- Платежные поручения
- анализ платежей
- Английский — C1 — Продвинутый
- Специалист по ПОД/ФТ
- Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Начальник отдела ПОД/ФТ
- Комплаенс-менеджер
- Комплаенс-контролер
- Compliance officer
- Junior finance controller
- Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Compliance specialist
Условия
- ДМС со стоматологией с 1 месяца;
- корпоративные программы для обучения и развития;
- льготные условия по банковским продуктам;
- большой выбор фитнес-клубов со скидкой;
- дополнительные дни отпуска.