Эксперт отдела анализа и контроля транзакций в системах ДБО

Москвапроектная работаНе указано

О компании

ВТБ — один из ведущих банков на российском финансовом рынке, предоставляющий широкий спектр услуг для физических и юридических лиц. Банк активно развивает свои цифровые каналы, включая дистанционное банковское обслуживание (ДБО), и занимает 2 место среди работодателей по версии hh.ru в 2025 году. Стратегия ВТБ направлена на внедрение инновационных технологий и повышение качества обслуживания клиентов в условиях конкуренции.

Ключевые факты:

82% соискателей рекомендуют компанию
2 место среди работодателей по версии hh.ru в 2025 году
Широкий спектр продуктов и услуг, включая ДБО, эмиссию и эквайринг
Команда из профессионалов в своей области
Активное участие в маркетинговых и корпоративных инициативах.

О вакансии

Команда анализа и контроля транзакций в системах ДБО в ВТБ отвечает за выявление и предотвращение мошенничества в банковских операциях. Она занимается определением условий, которые способствуют мошенническим действиям, и разрабатывает меры противодействия. Это включает в себя анализ клиентских счетов и денежных движений, а также визуальную оценку использования продуктов банка клиентами.

Совмещение анализа данных и взаимодействия с другими подразделениями позволяет минимизировать риски и улучшить финансовую безопасность. Специалисты работают над выявлением схем мошенничества и укреплением безопасности финансовых операций.

Чем предстоит заниматься:

Анализировать счета клиентов на наличие операций без согласия.
Оценивать движения денежных средств для выявления мошеннических действий.
Проводить визуальный анализ использования банковских продуктов.
Определять условия, способствующие мошенничеству, на основе анализа сценариев.
Сотрудничать с другими подразделениями для разработки мер противодействия.

Что мы предлагаем:

Корпоративные программы обучения и развития.
ДМС с возможностью стоматологии с первого месяца работы.
Дополнительные дни отпуска.
Льготные условия по банковским продуктам.
Доступ к фитнес-клубам со скидкой.
Привилегии от партнеров банка.

Обязанности

проводить анализ счетов клиентов на наличие операций без добровольного согласия
оценивать денежные движения для выявления мошенничества
анализировать профиль клиента для выявления мошеннических действий
определять условия, позволяющие проводить операции без согласия клиента
взаимодействовать с другими подразделениями банка по anti-fraud мерам

Требования

анализ счета клиента на наличие признаков проведения операций без добровольного согласия;
анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета в мошеннических целях, в т. ч.
анализ профиля клиента, проведение визуальной оценки на предмет открытия/использования продуктов/услуг Банка в мошеннических целях;
определение условий, способствующих использованию продуктов/услуг Банка, для проведения операций без добровольного согласия на основании анализа реализовавшихся сценариев хищения;
взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам разработки мер и противодействия проведению операций без добровольного согласия.
образование высшее экономическое, техническое;
знание правил Платежных систем, НСПК, СБП, законодательства РФ в части антифрода и проведения операций;
опыт работы по направлению противодействия мошенничества (ДБО, эмиссия, эквайринг);
знание основных схем/трендов мошенничества;
умение проводить анализ по счетам/картам клиентов;
опыт работы с большими данными и вычислениями.
анализ счета клиента
анализ движений денежных средств по счетам клиента
Размещение вакансий
Поиск по резюме
Наши вакансии
Реклама на сайте
Требования к ПО
Безопасный HeadHunter
HeadHunter API

Условия

ДМС со стоматологией с 1 месяца
корпоративные программы для обучения и развития
дополнительные дни отпуска
льготные условия по банковским продуктам
доступ к фитнес-клубам со скидкой