Главный специалист по обработке операций обязательного контроля
О компании
ВТБ — один из крупнейших банков в России, предлагающий широкий спектр финансовых услуг. Компания активно развивает проекты в области обязательного контроля и compliance, занимая 2-е место среди лучших работодателей по версии hh.ru в 2025 году, что подчеркивает её стабильность и уважение на рынке. В 2026 году 82% соискателей рекомендовали компанию как отличное место работы.
Ключевые факты:
- 2 место среди лучших работодателей по версии hh.ru 2025 года
- 82% соискателей рекомендуют работать в ВТБ по данным DreamJob 2026 года
- активно развивающиеся проекты в области обязательного контроля
О вакансии
Команда ВТБ работает над обеспечением соблюдения законодательства в области обязательного контроля, реализуя проекты, связанные с Федеральным законом №115-ФЗ. В этой роли главный специалист будет активно участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и взаимодействовать с уполномоченными органами.
Вам предстоит работать с большими объемами информации, формировать и направлять сведения в уполномоченные органы, обеспечивая высокий уровень внимательности и ответственности. Наша команда состоит из профессионалов, готовых поддержать вас в решении сложных задач.
Чем предстоит заниматься:
- выявлять и квалифицировать операции, подлежащие обязательному контролю
- формировать и отправлять в уполномоченный орган сведения согласно Федеральному закону №115-ФЗ
Что мы предлагаем:
- возможность проектной работы в большом банке
- корпоративные программы для обучения и развития
- ДМС, включая стоматологию, с первого месяца работы
- льготные условия по банковским продуктам
- престижный клуб привилегий с выгодными предложениями от партнеров
- скидки на фитнес и дополнительное количество отпускных дней
Обязанности
- выявлять и квалифицировать операции, подлежащие обязательному контролю
- формировать и направлять сведения в уполномоченный орган согласно закону
- обрабатывать большой объем информации
- поддерживать соответствие требованиям законодательства
- работать с нормативными актами и подзаконными документами Банка России
Требования
- выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
- формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
- высшее образование (юридическое или экономическое);
- знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт работы работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет;
- ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
- готовность работать с большим объемом информации.
- Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Комплаенс-менеджер
- Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Начальник отдела ПОД/ФТ
- Главный специалист по финансовому мониторингу
- Ведущий специалист по финансовому мониторингу
- Начальник отдела финансового мониторинга
- Compliance specialist
- Специалист по ПОД/ФТ
- Размещение вакансий
- Поиск по резюме
- Наши вакансии
Условия
- проектная работа
- ДМС со стоматологией с первого месяца
- корпоративные программы для обучения и развития
- льготные условия по банковским продуктам
- дополнительные дни отпуска
- скидки на фитнес-клубы