Главный специалист по работе с запросами Росфинмониторинга ПОД/ФТ
О компании
ВТБ — один из крупнейших банков России, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Банк активно участвует в крупных проектах и занимает значительную долю на рынке банковских услуг. ВТБ предлагает клиентам решения в области кредитования, инвестиционных услуг и финансового управления. В 2025 году банк занял второе место среди работодателей по версии hh.ru, что подчеркивает его высокий уровень привлекательности на рынке труда.
Ключевые факты:
- 82% соискателей рекомендуют ВТБ по данным платформы DreamJob 2026 г.
- 2 место среди лучших работодателей в рейтинге hh.ru 2025 г.
О вакансии
Команда по работе с запросами Росфинмониторинга в ВТБ осуществляет контроль за выполнением требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Главный специалист по работе с запросами будет тесно взаимодействовать с различными подразделениями для подготовки и предоставления необходимых документов и сведений в Росфинмониторинг. Важно, чтобы специалист имел опыт в данной области и понимал вопросы финансового мониторинга.
В рамках своей работы специалист будет заниматься формированием анкет клиентов, контролем представляемой информации и обеспечением передачи данных в установленные сроки.
Чем предстоит заниматься:
- Подготавливать и отправлять ответы на запросы Росфинмониторинга.
- Взаимодействовать с другими подразделениями для получения необходимых документов.
- Формировать сведения об операциях клиентов.
- Проверять и контролировать формат информации, предоставляемой в Росфинмониторинг.
Что мы предлагаем:
- Корпоративные программы для обучения и развития.
- ДМС со стоматологией с первого месяца работы.
- Льготные условия по банковским продуктам.
- Дополнительные дни отпуска.
- Большой выбор фитнес-клубов со скидкой.
Обязанности
- Подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга.
- Взаимодействие с другими подразделениями для получения документов.
- Формирование сведений об операциях клиентов.
- Создание анкет клиентов и данных о бенефициарах.
- Контроль формата информации, предоставляемой в Росфинмониторинг.
Требования
- подготовка и направление ответов на запросы Федеральной Службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов;
- формирования сведений об операциях клиентов;
- формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце;
- контроль формата предоставляемых в Росфинмониторинг сведений.
- высшее образование;
- опыт работы от 2-х лет в профильном подразделении кредитной организации по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
- Размещение вакансий
- Поиск по резюме
- Наши вакансии
- Реклама на сайте
- Требования к ПО
- Безопасный HeadHunter
- HeadHunter API
- Каталог компаний
- Поиск по вакансиям в Москве
- Работа рядом с метро
- Сетка: соцсеть для нетворкинга
- Готовое резюме
Условия
- Работа в офисе в Москве.
- ДМС со стоматологией с первого месяца.
- Корпоративные программы обучения.
- Дополнительные дни отпуска.
- Льготные условия по банковским продуктам.
- Скидки в фитнес-клубах.