РаботаМакс
Альфа-Банк

Комплаенс-консультант (не продажи)

МоскваНе указаноНе указано

О компании

Альфа-Банк — один из крупнейших частных банков России, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Банк активно применяет инновационные технологии и высокие стандарты обслуживания для удовлетворения потребностей клиентов.

Среди основных услуг Альфа-Банка — кредитование, депозиты, инвестиционные продукты и банковские консультации. Банк занимает сильные позиции на рынке и имеет значительное количество клиентов, что позволяет ему демонстрировать надежность и стабильность.

Ключевые факты:

  • Основан в 1990 году
  • Более 15 млн клиентов
  • Сетевой охват — более 500 офисов по всей стране
  • Широкий ассортимент продуктов и услуг

О вакансии

В команде Альфа-Банка, занимающейся соблюдением законодательства и комплаенс-процесса, вы будете отвечать за консультирование клиентов юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью, регулируемой 115-ФЗ. Ваша работа будет включать в себя как входящие, так и исходящие коммуникации с клиентами, что составит 80%-90% вашего времени.

Кроме того, вы будете выполнять важные задачи, такие как оценка достоверности предоставленной информации и диагностика досье клиентов, что поможет обеспечить высокие стандарты комплаенс-процесса и минимизировать риски банка.

Чем предстоит заниматься:

  • Консультирование клиентов по вопросам 115ФЗ
  • Обработка запросов по клиентам с высоким риском сомнительных операций
  • Проведение телефонных интервью для проверки документов и информации
  • Подготовка отчетности для начальника отдела комплаенс-консультаций
  • Реализация внутренних мер по противодействию легализации доходов

Что мы предлагаем:

  • График работы 5/2 (10:00-19:00 или 11:00-20:00)
  • Программа ДМС, включая стоматологические услуги и обслуживание в лучших клиниках
  • Скидки на фитнес и участие в спортивных сообществах
  • Стабильный и прозрачный доход от 85 000 р.

Обязанности

  • Консультировать юридических лиц по вопросам 115-ФЗ
  • Обрабатывать исходящие звонки по запросам клиентов с высоким риском
  • Диагностировать досье клиентов
  • Оценивать достоверность документов и информации о клиентах
  • Проводить телефонные интервью с клиентами на открытие расчетного счета
  • Вести отчетность о проделанной работе для начальника отдела
  • Реализовывать внутренние правила контроля для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Требования

  • Всё о работе
  • Приведи друга
  • Консультирование клиентов ЮЛ (ФЮ/ММБ/СБ) на выделенной линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ (входящие, исходящие, чат) - 80%-90% времени;
  • Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций;
  • Диагностика досье;
  • Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
  • Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
  • Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес Начальника отдела комплаенс консультаций;
  • Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
  • Опыт работы банковской сфере: финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами (желательно с большим объемом коммуникаций) – не менее 1 года;
  • Отличные коммуникационные навыки.
  • Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ (115ФЗ);
  • Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов) и желание развиваться в сложных коммуникациях;
  • Понимание специфики ведения бизнеса в РФ в зависимости от отрасли компании;
  • Уверенные навыки работы в Excel, Power Point;
  • Умение анализировать большой объем данных для решения задач.
  • Место работы: пр-т Ленина, 106;
  • График работы 5/2 (10: 00-19: 00 или 11: 00-20: 00;
  • Стабильный и прозрачный доход: от 85 000 р.
  • Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

Условия

  • График работы 5/2 (10:00-19:00 или 11:00-20:00)
  • Стабильный и прозрачный доход от 85 000 р.
  • Программа ДМС, включая стоматологические услуги и обслуживание в клиниках
  • Скидки на абонементы в фитнес-клубы

Похожие вакансии

Как получить эту работу — с ИИ-помощником РаботаМакс

Бесплатно поможем на каждом шаге. Нажмите, чтобы раскрыть.