Комплаенс-консультант (не продажи)
Компания: Альфа-Банк
Локация: Москва
О компании
Альфа-Банк — один из ведущих банков в России, предлагающий широкий спектр финансовых услуг как для частных, так и для корпоративных клиентов. Банк активно развивает свои позиции на рынке, внедряя современные технологии и предлагая удобные решения для клиентов.
Немного о нас в цифрах:
- Второй по величине частный банк в России
- Обслуживает более 16 миллионов клиентов
- Более 400 офисов по всей стране
О вакансии
В команде комплаенс-консультаций вы будете работать над обеспечением надежности финансовых операций и предотвращением легализации доходов. Основными задачами являются консультирование, анализ и проверка документов, а также взаимодействие с клиентами, особенно из сегмента малого и микробизнеса.
Роль предполагает много общения с клиентами, включая вопросы, связанные с 115-ФЗ, а именно верификацию и диагностику досье клиентов. Вы будете частью процесса минимизации рисков, связанных с подозрительными операциями, и соблюдения нормативных требований, что делает вашу работу важной для защиты банка и клиентов.
Чем предстоит заниматься:
- Консультирование клиентов по вопросам комплаенса
- Оценка достоверности документов и данных клиентов
- Проведение телефонных интервью с клиентами малого и микробизнеса
- Ведение отчетности по проделанной работе
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с возможностью гибкого расписания
- Стабильный доход от 70 000 ₽
- ДМС, включающий стоматологию и лучшие клиники города
- Скидки на абонементы в фитнес-клубы и участие в спортивных сообществах
Обязанности
- Консультировать клиентов ММБ и СБ по вопросам 115ФЗ по выделенной линии
- Исполнять исходящие звонки по клиентам с высоким риском
- Диагностировать досье клиентов
- Оценивать достоверность документов и информации о клиентах
- Проводить телефонные интервью с клиентами для открытия расчетного счета
- Вести отчетность о проделанной работе для руководства
- Участвовать в реализации правил внутреннего контроля для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Требования
- Всё о работе
- Приведи друга
- Консультирование клиентов ММБ/СБ на выделенной линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ (входящие, исходящие, чат) - 80%-90% времени;
- Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций
- Диагностика досье;
- Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
- Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
- Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес Начальника отдела комплаенс консультаций;
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы банковской сфере: финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами (желательно с большим объемом коммуникаций) – не менее 1 года;
- Отличные коммуникационные навыки.
- Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ (115ФЗ);
- Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов) и желание развиваться в сложных коммуникациях;
- Понимание специфики ведения бизнеса в РФ в зависимости от отрасли компании;
- Уверенные навыки работы в Excel, Power Point;
- Умение анализировать большой объем данных для решения задач.
- Место работы: пр-т Ленина, 106;
- График работы 5/2+возможность гибкого графика;
- Стабильный и прозрачный доход: от 70 000 р.
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Условия
- График работы 5/2 с возможностью гибкого графика
- Стабильный доход от 70 000 ₽
- ДМС с стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках
- Скидки на фитнес и участие в спортивных сообществах