Методолог (ПОД/ФТ)
О компании
Банк ВТБ — один из крупнейших финансовых институтов в России, который активно развивает свои услуги и решения в области банковского обслуживания. Компания занимает второе место среди лучших работодателей по версии hh.ru в 2025 году и имеет 82% положительных отзывов соискателей на платформе DreamJob за 2026 год. ВТБ предлагает широкий спектр продуктов, включая корпоративное и розничное банковское обслуживание, и стремится поддерживать высокие стандарты качества в своей работе.
Ключевые факты:
- Второе место среди работодателей в рейтинге hh.ru 2025 г.
- 82% соискателей рекомендуют компанию по данным DreamJob 2026 г.
О вакансии
Команда методологов в ВТБ ответственно работает над внедрением и соблюдением норм законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Она играет ключевую роль в анализе внешних и внутренних нормативных актов, а также в оценке соблюдения необходимых стандартов при работе с клиентами. Методы и рекомендации команды помогают эффективно взаимодействовать с другими подразделениями банка, оптимизируя процессы предоставления услуг.
В роли методолога вам предстоит анализировать различные документы, предоставлять заключения и рекомендации, а также разрабатывать внутренние правила и положения, обеспечивающие соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Это важная позиция, которая позволяет иметь непосредственное влияние на соблюдение правовых норм в банковской сфере.
Чем предстоит заниматься:
- Анализ новых публикаций и обновленных НПА, а также внутренних нормативных документов банка по рабочим процессам.
- Рассмотрение клиентских документов и договоров на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ.
- Подготовка заключений и служебных записок с рекомендациями по улучшению процессов соблюдения ПОД/ФТ.
Что мы предлагаем:
- Участие в масштабных проектах.
- Возможности карьерного роста в сильной команде профессионалов.
- Корпоративные программы обучения и развития.
- ДМС со стоматологией с первого месяца работы.
- Льготные условия по банковским продуктам.
- Отдых в клубе привилегий с скидками от партнеров.
- Возможность посещения фитнес-клубов со скидками.
- Дополнительные дни отпуска.
Обязанности
- анализировать новые и измененные нормативные правовые акты
- изучать внутренние документы банка по предоставлению услуг
- проверять клиентские документы на соответствие требованиям ПОД/ФТ
- формировать заключения и служебные записки
- давать рекомендации по улучшению процессов соблюдения ПОД/ФТ
Требования
- анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов;
- рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ;
- формирование заключений, служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ.
- опыт работы в банке по направлению методологии;
- знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ);
- умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать внутренние документы (правила, положения, инструкции), готовить ответы на запросы подразделений и надзора;
- умение формулировать мысли, структурировано излагать заключения.
- Деловая переписка
- методология
- Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Комплаенс-менеджер
- Комплаенс-контролер
- Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Начальник отдела ПОД/ФТ
- Главный специалист по финансовому мониторингу
- Ведущий специалист по финансовому мониторингу
- Начальник отдела финансового мониторинга
- Compliance specialist
- Размещение вакансий
Условия
- проектная работа с гибким графиком
- дополнительные дни отпуска
- ДМС с покрытием стоматологии с 1 месяца
- корпоративные программы для обучения и развития
- льготные условия на банковские продукты