Руководитель направления AML
Компания: ПАО МТС-Банк
Локация: Москва
О компании
ПАО МТС-Банк является частью экосистемы МТС, представляя собой цифровой банк, который активно участвует в трансформации банковских услуг. Банк предлагает современное финансовое обслуживание, включая инновационные финансовые продукты и сервисы.
Ключевые факты:
- Цифровой банк в экосистеме МТС
- Стремление к внедрению новых технологий в банковской сфере
- Фокус на финансовых сервисах нового поколения
О вакансии
Команда, занимающаяся AML в МТС-Банке, отвечает за предотвращение и управление рисками, связанными с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Ваша роль как руководителя направления будет направлена на методическую помощь аналитикам, а также на согласование и анализ сделок, затрагивающих криптовалюту и другие платежные каналы.
Вы будете участвовать в создании аналитических отчетов и дэшбордов, что поможет в оценке и тестировании сценариев выявления сомнительных операций. Также в ваши обязанности войдет подготовка бизнес-требований для доработки программного обеспечения, используемого в службе.
Чем предстоит заниматься:
- Методическая помощь аналитикам по сложным кейсам с точки зрения АМЛ рисков
- Согласование сделок, связанных с товарным неттингом и расчетами в криптовалюте
- Подготовка аналитических выкладок и создание дэшбордов
- Написание и тестирование сценариев для выявления сомнительных операций
- Подготовка бизнес требований к доработкам ПО и участие в их тестировании
- Анализ и согласование новых банковских услуг и продуктов
- Исполнение обязанностей начальника отдела на время отсутствия
Что мы предлагаем:
- Возможность удаленной работы из любых регионов
Обязанности
- Оказывать методическую помощь аналитикам по сложным AML кейсам
- Согласовывать сделки в сфере товарного неттинга и криптовалюты
- Готовить аналитические отчеты и создавать дэшборды
- Разрабатывать и тестировать сценарии для выявления сомнительных операций
- Формулировать бизнес требования к доработкам используемого ПО
- Анализировать и согласовывать новые банковские продукты
- Замещать начальника отдела во время его отсутствия
Условия
- Возможность удаленной работы из других регионов