Руководитель направления методологии (транзакционный антифрод)
Компания: ВТБ
Локация: Москва
О компании
ВТБ — один из крупнейших банков в России, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Банк занимает значительное место в финансовом секторе страны, предлагая продукты, такие как кредиты, инвестиционные услуги и операции с банковскими картами. Количество клиентов ВТБ превышает 10 миллионов, и банк активно развивает цифровые сервисы для удобства пользователей.
Ключевые факты:
- 82% соискателей рекомендуют ВТБ как работодателя
- 2 место среди лучших работодателей по версии hh.ru в 2025 году
- Место работы: Москва, Деловой центр, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10
- Программы по развитию и обучению сотрудников
- Доступ к льготным банковским продуктам
О вакансии
Команда, занимающаяся методологией транзакционного антифрода в ВТБ, отвечает за разработку и актуализацию регуляторных форм отчетности, а также внутренних инструкций для анализа и противодействия мошенничеству. В рамках своей работы она взаимодействует с уполномоченными органами банка и регулирующими инстанциями для обеспечения соответствия действующему законодательству и повышения эффективности процедур выявления мошеннических операций.
Ваша роль в команде будет заключаться в мониторинге законодательных изменений, анализе эффективности действующих процедур и подготовке аналитической отчетности. Вы будете взаимодействовать с другими отделами банка для оптимизации процессов антифрода и обеспечения защиты клиентов.
Чем предстоит заниматься:
- Мониторинг изменений законодательных актов по борьбе с мошенничеством
- Разработка и актуализация методологии сбора регуляторной отчетности
- Формирование и анализ внутренней отчетности по направлениям выявления мошенничества
- Подготовка экспертных заключений и справочных материалов по противодействию операциям без добровольного согласия
- Контроль за исполнением поручений
Что мы предлагаем:
- Корпоративные программы для обучения и развития
- ДМС с 1 месяца работы
- Льготные условия по банковским продуктам
- Дополнительные дни отпуска
- Возможности карьерного роста
Обязанности
- мониторить изменения законодательства в области противодействия мошенничеству
- разрабатывать и актуализировать регламентные формы отчетности
- создавать внутренние инструкции по подготовке и сбору данных
- анализировать регуляторную и внутреннюю отчетность
- подготавливать материалы для уполномоченных органов
- анализировать эффективность процедур выявления мошенничества
- разрабатывать организационные и регламентные инструкции
- приоритизировать задачи по требованиям законодательства
- контролировать исполнение поручений и рекомендаций
Требования
- мониторинг изменений законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству (по операциям без добровольного согласия);
- разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности (0403203, 0409316 5-й раздел) и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
- разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
- формировать и осуществлять анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
- подготовка экспертных заключений, регулярных отчетов, справочных, методических и презентационных материалов по вопросам противодействия осуществлению операций без добровольного согласия, в том числе для рассмотрения уполномоченными органами Банка;
- анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
- разработка и актуализация инструкций, методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов в области противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
- приоритизация задач относительно сроков вступления в силу требований законодательства и регуляторных норм в части противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
- контроль за исполнением поручений/рекомендаций.
- высшее юридическое/экономическое/техническое образование;
- опыт работы от 3 лет в Банке/ национальной платежной системе/процессинговой компании по направлению администрирования систем противодействия мошенничеств: настройка правил, формирование бизнес-требований;
- опыт участия в процессах антифрод;
- знания процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами физических и юридических лиц, СБП, ДБО;
- знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
- знания правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР;
- навык работы с нормативно распорядительными документами;
- навык подготовки инструкций и внутренних нормативных документов, функциональных и технических требований для развития систем выявления и предотвращения мошеннических операций с учетом рекомендаций международных платежных систем и практического опыта Банка.
- Противодействие мошенничеству
- Разработка регламентов
- Консультант SAP
Условия
- ДМС с стоматологией с 1 месяца работы
- дополнительные дни отпуска
- льготные условия по банковским продуктам
- корпоративные программы обучения