Ведущий экономист контроля операций физических лиц
Компания: Альфа-Банк
Локация: Москва
О компании
Альфа-Банк является одним из крупнейших частных банков в России, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Банк активно работает в сегменте розничных банковских услуг, включая кредиты, депозиты, платежные карты и инвестиционные продукты, что обеспечивает ему сильные позиции на российском финансовом рынке.
Ключевые факты:
- Основан в 1990 году
- Более 20 миллионов клиентов
- Более 20 000 сотрудников
- Широкая сеть филиалов и банкоматов по всей стране
- Лидер в области инновационных банковских решений
- Высокие рейтинги по надежности и качеству обслуживания
О вакансии
В команде контроля операций физических лиц Альфа-Банка основной задачей является обеспечение выполнения требований законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Работа включает выявление и анализ сомнительных операций клиентов, а также предоставление рекомендаций по их блокировке и предотвращению потенциальных рисков.
Команда активно взаимодействует с другими подразделениями банка, консультируя сотрудников по вопросам, связанным с ПОД/ФТ. Эффективная работа данной группы помогает избежать финансовых потерь и соблюсти юридические нормы, что является ключевым аспектом общей стратегии банка.
Чем предстоит заниматься:
- Реализация политики банка по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.
- Выявление клиентов с подозрительными операциями и предотвращение рисков.
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Поддержка коллег в решении внутренних задач.
- Исполнение поручений управляющего и решение возникающих вопросов.
Что мы предлагаем:
- Конкурентоспособные условия труда
- Возможности для обучения и повышения квалификации
Обязанности
- Осуществление работы согласно банковским политикам по ПОД/ФТ
- Выявление клиентов с сомнительными операциями и предотвращение рисков
- Консультирование участников процесса по вопросам ПОД/ФТ
- Помощь внутри подразделения в рамках своей компетенции
- Выполнение поручений руководителя и решение проблем
Требования
- Высшее образование
- Опыт работы по ПОД/ФТ от 1 года
- Знание законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ
- Знание нормативных документов Банка России
- Опыт работы с банковскими системами (EQ, GBA, SFA, ЕСУПК, Outlook)
- Навыки работы со справочными системами («Консультант+», «Гарант») и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»)